题目内容
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[多选题]
根据金融期货交易散大户报告制度,当会员或客户的持仓量达到交易所规定的数量时,需要向交易所申报以下情况（)。
A.开户情况
B.交易情况
C.资金来源情况
D.交易动机
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在期货交易中，起到杠杆作用的具体制度是()。
A．涨跌停板制度
B．当日无负债结算制度
C．保证金制度
D．大户报告制度
A.交易场所和交易组织形式不同
B.交易的监管程度不同
C.金融期货交易是标准化交易
D.保证金制度和每日结算制度导致违约风险不同
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
A.建立土壤污染隐患排查制度,保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散
B.制定、实施自行监测方案,并将监测数据报生态环境主管部门
C.严格控制有毒有害物质排放,并按年度向生态环境主管部[]报告排放情况
D.建立健全土壤污染惩戒机制,对有毒有害物质渗漏、流失、扬散相关人员严肃处理
