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[多选题]
商户存在以下任一情形的，商城根据具体情况有权采取禁止商户注册、禁止登录、加入黑名单、注销店铺等处罚措施：。
A.店铺命名违规
B.店铺装修违规
C.经营资质不达标
D.库存不足
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A.店铺命名违规
B.店铺装修违规
C.经营资质不达标
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A.从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户
B.非法设立的经营组织，从事非法经营活动的商户
C.有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户
D.已被中国支付清算协会或银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人，以及由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位
A.从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户；出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与我国法律、法规相抵触的商户
B.非法设立的经营组织，从事非法经营活动的商户
C.已被中国支付清算协会或银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人，以及由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位
D.有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户
E.其他不适合准入的高风险商户
A.从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户
B.非法设立的经营组织，从事非法经营活动的商户
C.已被中国支付清算协会或银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人，以及由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位
D.有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户
E.其他不适合准入的高风险商户
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
A.合作方需注册经营满1年以上
B.经营范围不涉及现金贷及小额贷款业务，对于涉及投资或理财产品发售的企业，审慎开展合作
C.合作方所属行业非我行审批指引中的禁止类行业、非个体工商户
D.企业或法人代表工商信息中经营状态正常（非注销、吊销状态）
A.发现该金融机构有经营管理不善等情形，若达到法定条件，国务院银行业监督管理机构有权对该金融机构予以撤销
B.发现该金融机构有违反规定提高存款利率、降低贷款利率的行为，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款
C.在检查过程中，该金融机构阻碍现场检查，且情节特别严重，则银行业监督管理机构可以吊销其经营许可证
D.发现该金融机构信贷部门副总经理、负责人李莫有违法放贷行为，除处罚该金融机构外，银行业监督管理机构作出取消终身的任职资格，禁止李莫终身从事银行业工作的处罚决定
A.有效认证=录入+商户照片+验证码
B.有效认证=有验证码+有注册+有登录
C.有效认证=店铺详细资料录入+索要老板手机号+完成验证码验证
D.有效认证=CRM定位+商户基本信息录入+商户手机号码验证
A.最终损失金额在100万元（含）-500万元（不含）的
B.员工或其他关系人与商户或客户，存在任何个人形式的现金、转账等不正当账务往来
C.对重要商户变动信息不及时通报或隐瞒市场重要信息造成我行损失
D.自行以招行信用卡及相关字样注册微博、微信等宣传媒体
A.无民事行为能力或者限制民事行为能力
B.受刑事处罚，刑罚执行完毕不满二年或者被依法禁止从事医师职业的期限未满
C.因医师定期考核不合格被注销注册不满一年
D.法律、行政法规规定不得从事医疗卫生服务的其他情形
E.被吊销医师执业证书不满二年
