A.向银行询问这家多层次营销公司的历史
B.检查公司流向个人的资金,以确定其是否合法
C.确定账户上的签字人是谁
D.检查当地金融情报机构收到的可疑活动报告信息
A.办事服务,针对重点服务事项,整合相关资源,细化办理对象.条件.流程等,提供专题或集成服务
B.实时互动,提供实时智能答问功能且内容准确
C.调查征集,监测时间点前1年内开展的调查征集活动结束后1个月内均公开反馈结果
D.可智能搜索,根据搜索关键词聚合相关信息和服务功能,实现“搜索即服务”
E.注册用户可在用户主页下浏览其在本网站咨询问题.办事服务等历史信息