题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
可疑模板维护功能供系统用户用于对可疑案例的可疑行为描述和采取措施模板进行维护和管理。主要包括()几部分功能。
A.查询
B.添加
C.修改
D.删除
E.有效
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A.查询
B.添加
C.修改
D.删除
E.有效
A.新开客户识别
B.重新客户识别
C.证件到期客户
D.黑名单客户
A.项目分类
B.项目构成定义
C.手工维护
D.《项目进展形象进度表》上期数据
B、过期证件视为无效证件,各级机构应当拒绝办理业务,无需进行联网核查
C、经核实相关个人不为证件持有人、证件为虚假证件,各级机构应当拒绝办理业务,并在系统中进行拒绝异常登记,无需向对应反洗钱监测分析中心报送可疑线索
D、以上均对