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[多选题]

可疑模板维护功能供系统用户用于对可疑案例的可疑行为描述和采取措施模板进行维护和管理。主要包括()几部分功能。

A.查询

B.添加

C.修改

D.删除

E.有效

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第1题
不作为可疑交易报告的,不需在反洗钱监测系统案例处理中记录分析排除的理由()
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第2题
人工监测-新增可疑菜单-交易列表界面,“交易列表-移除功能”仅限该案例在()时使用。

A.分支行编辑岗

B.分支行审核岗

C.法人行审批岗

D.省联社系统管理员

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第3题
已识别客户功能用于供系统用户对()和()界面的客户进行补录及填写调查结论之后的数据都存放在“已识别客户”中,可在此界面中进行查看。

A.新开客户识别

B.重新客户识别

C.证件到期客户

D.黑名单客户

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第4题
提交重点可疑交易报告后,对可疑客户采取的控制措施包括:反洗钱工作平台可疑案例上报;调高客
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第5题
日志管理功能用于供系统用户可实现()、()等情况的日志查询功能。

A.用户登录系统

B.系统操作

C.系统变更

D.系统升级

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第6题
提交重点可疑交易报告后,对可疑客户采取的控制措施包括:反洗钱工作平台可疑案例上报;调高客户风险等级,提高交易监测频率;限制可疑客户的非柜面业务;告知客户已涉及洗钱,我行将终止与其业务关系()
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第7题
在规划计划信息管理应用平台投资统计模块中,地市供电公司系统的《项目进展形象进度表》模块,双击记录弹出【详细进度模板】窗口,用户选择其中的进度文字模板,实现快速输入进度内容功能,详细进度模板数据来源于哪里?()

A.项目分类

B.项目构成定义

C.手工维护

D.《项目进展形象进度表》上期数据

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第8题
以下描述有误的是:()
A、客户在办理业务时,应提供有效证件原件,不能持复印件或影印件办理(另有规定除外)

B、过期证件视为无效证件,各级机构应当拒绝办理业务,无需进行联网核查

C、经核实相关个人不为证件持有人、证件为虚假证件,各级机构应当拒绝办理业务,并在系统中进行拒绝异常登记,无需向对应反洗钱监测分析中心报送可疑线索

D、以上均对

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第9题
征信系统运行机构和接入机构应优化自助查询机用户管理,明确自助查询机用户管理权限,及时停用或者删除()。

A.可疑用户

B.有效用户

C.无效用户

D.疑点用户

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第10题
反洗钱系统实现大额交易和可疑交易报告功能,应当具有以下特征()

A.全面性

B.时效性

C.交互性

D.真实性

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第11题
以下哪个不属于入侵检测系统的功能?()

A.监视网络上的通信数据流

B.捕捉可疑的网络活动

C.提供安全审计报告

D.过滤非法的数据包

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