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[单选题]
下列哪项不属于洗钱途径或方式手法？（)
A.利用他人账户提现，切断资金转移线索
B.设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱
D.将贪污受贿所得藏在床板底下
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A.利用他人账户提现，切断资金转移线索
B.设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱
D.将贪污受贿所得藏在床板底下
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A.进一步发现不易看见的痕迹、细小物品或细微物质
B.研究这些痕迹、物品的形成原因，形成方式及其与犯罪活动的关系
C.显现并提取有关的痕迹、物品，以供进一步检验之用，并为分析案情、查缉和证实犯罪嫌疑人提供线索和证据
D.初步判断犯罪行为人的活动路线，还原犯罪过程
A.经中国人民银行批准后，开办储蓄业务
B.具有吸收存款业务资格的金融机构，以给付回报、实物等方式变相提高储蓄存款利率吸收存款
C.具有吸收存款业务资格的金融机构，违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率
D.称公司将要在境内外证券市场上市，或称发行股票已获政府部门批准，诱使或骗取投资者购买其股票
A.采用的付款方式与该交易存在的风险特性不相符
B.货物运输的数量与出口企业或进口企业的经营规模不符
C.发票体现的金额与货物市值相差悬殊
D.交易中涉及的电子产品被认定为洗钱活动中常被运用的货物类型
下列哪项不属于寄售与一般出口的区别()。
A．风险划分不同
B．签约和发货顺序不同
C．费用划分不同
D．支付方式不同
A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应
B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行
C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计
D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会
