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[单选题]
凡是人民银行分支机构监管责任不落实,导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责,公众在电信网络新型违法犯罪活动中遭受严重资金损失,产生恶劣社会影响的,应当对()进行问责。
A.人民银行分支机构
B.银行
C.支付机构
D.柜员
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A.人民银行分支机构
B.银行
C.支付机构
D.柜员
A.落实不到位
B.履职尽责
C.流于形势
D.风险监测
E.工作专班
A.1个月至6个月
B.1个月至12个月
C.6个月至12个月
D.12个月至36个月
A.对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况
B.对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况
C.法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况
D.对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展(),及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
A.人民银行
B.境外监管当局
C.银行业监督管理机构
D.境内监管当局
A.自治区联社
B.旗县联社的分支机构
C.各旗县级法人机构
D.人民银行