题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
受()约束的金融机构,出于审慎目的的监管措施若与洗钱/ 恐怖融资相关,应当同样适用于反洗钱与反恐怖融资目的
A.《有效银行监管核心原则》
B.《维也纳公约》
C.《反恐怖融资公约》
D.《泛美反恐公约》
答案
A、《有效银行监管核心原则》
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.《有效银行监管核心原则》
B.《维也纳公约》
C.《反恐怖融资公约》
D.《泛美反恐公约》
A、《有效银行监管核心原则》
A.通过审慎有效的监管,保护金融机构的利益
B.通过审慎有效的监管,增进市场信心
C.通过宣传教育工作和相关信息披露,增进公众对现代金融的了解
D.努力减少金融犯罪
A.通过制定和公布《存款保险条例》,以立法形式为社会公众的存款安全提供明确的制度保障
B.加强对金融机构的市场约束,促使金融机构审慎稳健经营,从而更好地保障存款人的存款安全
C.存款保险是对现有金融安全网的完善和加强
A.5日
B.3日
C.10日
D.30日
A.查询涉嫌违法账户
B.强制风险披露
C.冻结涉嫌违法资金
D.审慎性监督管理谈话
A.询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项做出说明
B.进入银行业金融机构进行查询
C.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
E.查阅、复制和对外披露银行业金融机构与检查事项有关文件、资料
A.导向作用
B.凝聚作用
C.约束作用
D.调节作用