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[多选题]

按照外管局政策,以下业务办理属于分拆行为:()

A.个人在7日内从同一外币储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞

B.5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每日办理接近等值5000美元现钞结汇

C.个人在5日内从同一外币储蓄账户7次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞

D.7个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每日办理接近等值5000美元现钞结汇

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第1题
二级分行应严格按照总行、一级分行、当地人行和外管局的有关规定办理现金业务,并做好大额提现逐级审批和登记报备工作。()
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第3题
居民通过银行进行的与非居民的各类交易在办理业务时,均需通过银行向外管局进行()。

A.逐笔申报

B.定期申报

C.按月申报

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第4题
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。

A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构

B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

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第5题
服务贸易故意分拆是指境内机构和境内个人为逃避外汇限额管理,同日、隔日或连续多日频繁与境外同一收(付)款方办理服务贸易外汇收支的行为。()
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第6题
银行按照分拆结售汇行为标准,定期对银行数据筛查的时间和筛查期间应为每2个月筛查一次,筛查前90日(不含当日)的交易数据。()
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第7题
个人在()日内从同一外汇储蓄账户()次以上(含)提取接近等值()美元外币现钞的行为属于分拆行为。

A.5,7,5000

B.5,5,10000

C.7,7,10000

D.7,5,10000

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第8题
甲公司于2016年5月14日开业,5月25日该公司向税务机关办理了税务登记。同年7月25日,税务机关发来一
份税务处理决定书,称因该公司未按规定期限办理纳税申报故按税法规定处以罚款。公司经理对此很不理解,向税务机关辩称,公司自成立以来,未做成一笔业务,没有收入,且属于国家批准的高新技术企业,享有国家免税政策,不需要办理纳税申报。

? ? ? ?要求:根据上述资料,回答下列问题。

纳税人在纳税期内没有应纳税款的,对于是否应当按照规定办理纳税申报表述正确的有()

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第9题
分行为客户办理新开户业务时,应识别客户是否为“美国个人”。“美国个人”指的是美国公民(具有美国国籍的人)或美国居民(包括美国绿卡持有者或在美国长期逗留的外国人)。在美国长期逗留的外国人需满足以下条件:当年内待满()天以上,并在三年内累计超过183天。

A.30天

B.31天

C.60天

D.61天

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第10题
以下哪些业务属于变更用电业务。()

A.减容

B.暂停

C.改类

D.移表

E.增容

F.过户G、暂拆

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第11题
对于不保留营业行号的营业机构,在机构拆并完成后,以下做法错误的是()。

A.删除拆出行所有柜员

B.特殊情况下有业务需处理,按照制度规定程序,上报建立新柜员

C.将柜员安全认证卡收回作废处理

D.暂时保留2位柜员号及认证卡备用,直至本年度结束

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