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[多选题]

2012年,金融行动特别工作组(FATF)的《四十项建议》将防止大规模杀伤性武器作为主题之一,其中大规模杀伤性武器包括()

A.军用航天器

B.核武器

C.生物武器

D.化学武器

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第1题
下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织?()

A.国际货币基金组织(IMF)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.联合国(UN)

D.世界银行(WB)

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第2题
金融行动特别工作组(FATF)由()发起成立?

A.二十国集团(G20)

B.金砖国家(BRICS)

C.经济合作与发展组织(OECD)

D.七国集团(G7)

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第3题
金融行动特别工作组是致力于打击()的政府间国际组织?

A.洗钱

B.恐怖融资

C.大规模杀伤性武器扩散融资

D.金融犯罪

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第4题
根据金融行动特别工作队的要求,支持关于识别潜在可疑活动的文件的两项要求是什么?()

A.必须保留至少七年

B.必须保持它的方式,以便能及时提供它

C.必须保留至少五年

D.只有通过传票程序才能将其递交给政府

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第5题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时,义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施,发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至()业务关系。

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

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第6题
最为简单、花费最低的管理群体间互动的方法是()A.组建工作团队B.成立特别工作组C.制定计划D

最为简单、花费最低的管理群体间互动的方法是()

A.组建工作团队

B.成立特别工作组

C.制定计划

D.构建规则与程序

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第7题
2011年11月28日—12月1日,《联合国气候变化框架公约》缔约方会议在南非德班举行。尽管对部分焦点议题分歧严重,但在各方共同努力下,大会取得了一些重要成果,包括

A.达成涵盖所有缔约方的“国际法律框架”

B.成立“德班增强行动平台特设工作组”

C.继续《京都议定书》第二承诺期

D.正式启动“绿色气候基金”

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第8题
管理群体间互动有许多办法,其中功能性最强,但代价最高的办法是()A.设计联络员角色B.建立工作

管理群体间互动有许多办法,其中功能性最强,但代价最高的办法是()

A.设计联络员角色

B.建立工作团队

C.成立特别工作组

D.构建综合部门

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第9题
金融情报单位(金融情报机构)在向另一个金融情报机构提交申请时,应该有哪两个行动发生?()

A.披露请求的理由和目的

B.提供关于如何使用信息的反馈

C.发动相同的请求给金融情报机构

D.尽最大努力提供完整和真实的信息

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第10题
下列属于教育行动研究方法的是()A.常将问题的特别说明当做假设B.抽样时在研究总体中获取随机样本

下列属于教育行动研究方法的是()

A.常将问题的特别说明当做假设

B.抽样时在研究总体中获取随机样本

C.在确定课题时,以各种方法确定问题,研究者不直接涉入

D.选取最有效工具,在研究前对测量工具进行预测试验

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第11题
2020年上海银保监局会同上海市银行同业公会、保险同业公会制订了推进清廉金融文化建设的“六个一”计划(即:一个理念、一个公约、一个行动、一本文集、一个考试和一堂课)。()
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