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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

接任运营内控副行长/经理在交接过程中,如发现问题必须立即如实向()报告

A.负责人

B.委派机构

C.二级分行分管行长

D.省行

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第1题
运营内控副行长/经理监督贴现授权机构至少()核对一次账务,保证账账、账实相符

A.每周

B.每月

C.每季

D.每半年

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第2题
运营内控副行长/经理应在智能柜台重空清机(),检查本机构所有智能柜台的在途记录,确保不存在未完结交易

A.当日

B.次日

C.当周

D.当月

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第3题
运营内控副行长/经理按照省行条线制度及履职要求,做好大额交易()核实的相关工作,包括问题整改等

A.完整性

B.真实性

C.合规性

D.准确性

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第4题
运营内控副行长/经理每日登陆()及时完成本机构《跨境汇款对内尽职调查报告表》的审批以及业务退回的后续处理

A.反洗钱全景信息系统

B.反洗钱检测与分析系统

C.反洗钱事中子系统

D.支付清算质量监控平台

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第5题
运营内控副行长/经理应()对全体员工的办公终端安装办公终端保密防护系统情况,以及互联网终端存储信息情况进行检查

A.每日

B.每周

C.每旬

D.每月

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第6题
为防止个别营业网点出现集体舞弊行为,对特大金额业务()的交易,各行可在对案防形势及自身案件风险承受能力评估的基础上进行调整)的柜台汇款除由现场核准人员或运营内控副行长/经理进行现场核实外,各一级分行应采取一种或多种措施强化交易核实,核实手段包括但不限于由二级分行或一级分行安排专人进行独立于营业网点的电话核实、事后进行视频回放等

A.重点分行单笔500万元(不含)以上、非重点分行单笔200万元(不含)以上

B.重点分行单笔500万元(含)以上、非重点分行单笔200万元(含)以上

C.重点分行单笔1000万元(不含)以上、非重点分行单笔500万元(不含)以上

D.重点分行单笔1000万元(含)以上、非重点分行单笔500万元(含)以上

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第7题
承兑汇票票面真伪审核需()审核

A.双人

B.复核

C.内控副职

D.运营内控经理

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第8题
财务总监因离岗(如休假、出差,不涉及岗位调动)不能履行授权,由分支机构()收回其转授权并履行授权

A.分管副行长

B.财务经理

C.主要负责人

D.营业经理

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第9题
各级机构、营业网点应建立《印章、密押使用、保管登记簿》,用于登记印章领入、发放、交接、停用、作废、上缴、销毁等情况。《印章、密押使用、保管登记簿》只能由运营内控主管保管。()
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第10题
《晋商银行太原地区款箱交接操作规程》规定,如款箱在入库途中,因天气或交通原因无法送达总行金库时,外包人员须第一时间电话报告()。

A.分行运营管理部

B.总行保卫部

C.总行运营管理部

D.总行现金中心

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第11题
关于工作负责人更换的说法正确的有()。

A.接任的工作负责人应该具备该项工作所需的授权

B.被替换的工作负责人和接任者应同时去隔离办公室,会同隔离经理在工作许可证和副本的背面签字确认

C.当被替换的工作负责人由于特殊情况无法赶赴现场时,应由其直接主管代其办理工作负责人更换手续,并承担相应责任

D.“更换工作负责人通知单”需要相关专业科长(副科长)或者以上人员签字生效

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