题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
客户在办理()交易时须出具中间业务交易账户开户时预留的证件。
客户在办理（)交易时须出具中间业务交易账户开户时预留的证件。
A.资料更改
B.密码重置
C.账户信息查询
D.卡更换
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D.预留密码户须校验客户密码，无密户须经综合柜员授权后办理
A.办理质押手续时，经办客户经理应出具身份证件和工作证件的原件及复印件，柜面应通过联网核查等核实身份
B.对私账户质押建立(044030)交易，因交易限制，暂无法适用以他人单折定期存款作质押申请贷款业务。
C.对于所有权有争议、已作担保、挂失、失效、被冻结或止付的个人定期存单不得作为质押品。
D.个人存单质押办理对公授信业务，客户在办理解除质押手续时，可由代理人办理。
E.“个人定期存款质押交易”需校验存单密码或印鉴，目前交易已有控制。
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A.交易各方的关联关系
B.交易项目和交易性质
C.交易的金额或相应的比例
D.定价政策(包括没有金额或只有象征性金额的交易)
A.网点负责人
B.三级主管
C.经办人
D.客户
