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[单选题]

公司类型的客户在穿透识别受益所有人时,首先应穿透直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人()?

A.20%

B.25%

C.50%

D.51%

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更多“公司类型的客户在穿透识别受益所有人时,首先应穿透直接或者间接…”相关的问题
第1题
根据单位客户的法律形态和实际情况,单位的实际控制人及受益所有人均需要穿透识别。()
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第2题
公司的受益所有人应当优先识别直接或间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人。

A.15%

B.25%

C.10%

D.5%以上

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第3题
久悬账户激活是同账户新开立,应对单位进行审慎核实、客户身份识别、实际控制人及受益所有人身份识别、涉税尽职调查,核实无误后方可对账户进行激活。()
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第4题
工单下发后,加盟公司应及时有效首响投诉客户,避免造成客户二次投诉,确保客户满意度;以下哪些符合工单有效首响标准()。

A.工单下发后,责任加盟公司客服30分钟内联系投诉人安抚;如责任公司超时未首响,发件公司应于责任公司超时首响后30分钟内联系投诉人安抚

B.如客户要求首响的时间少于规定回复时间,以客户要求时间为准

C.使用系统可识别的外呼工具,如集时通讯呼叫中心、工业手机外呼

D.首响客户结束后在工单系统内详细回复与客户沟通处理情况

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第5题
在调查公司类客户时要利用“三品”“三表”等非财务因素的分析增强对客户的调查识别能力,其中“三品”包括()。

A.纪念品

B.经营者人品

C.企业产品

D.抵押品

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第6题
公司在客户身份识别、洗钱风险评估和客户风险等级划分的基础上,采取差异化控制措施,超出公司风险控制能力的()。

A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易

B.已经建立业务关系的,中止交易并考虑提交可疑交易报告

C.必要时终止业务关系

D.搁置无需理会

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第7题
关于企业查看成员的客户列表问题,以下说法错误的是()

A.企业所有类型的管理员可以查看企业全部客户列表

B.企业的超级管理员在手机端【工作台】-【客户联系】-【配置】-【企业全部客户】中查看

C.企业所有类型的管理员手机端【工作台】-【客户联系】-【配置】-【企业全部客户】中或者是管理后台【客户联系】-【客户】中查看

D.不支持查看,仅支持员工自己查看

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第8题
提升全渠道服务首次解决率的方法有哪些()。

A.下发的工单(催件、投诉)在30分钟内首响,联系客户核实客户要求

B.工单完结前主动询问客户问题是否得到解决,禁止出现虚假完结,避免因未与客户达成一致,导致二次下发工单或升级成投诉

C.推广加盟公司本地电话且保持电话通畅,增加与客户粘性的同时,将客户问题及时内部消化处理,避免被登记为工单

D.合理安排工作,实时刷新,优先进行30分钟内首响回复,其次根据完结时效、客户紧急程度等,依次处理

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第9题
以下关于服务识别的描述,错误的是哪一项?()

A.服务识别是一种识别服务器上提供的服务类型的侦查技术

B.SSH协议会主动告知访问者自己版本信息

C.攻击者可根据服务版本检索到相关的漏洞,并加以利用

D.所有服务的识别均可通过端口扫描技术实现

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第10题
工单下发后,责任加盟公司客服应在()内联系客户进行首响。

A.无需联系

B.30分钟内

C.1小时内

D.2小时内

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第11题
根据新修改的《跟单信用证统一惯例》(UCP600)的规定,经受益人申请,银行将信用证金额全部或部分转让

根据新修改的《跟单信用证统一惯例》(UCP600)的规定,经受益人申请,银行将信用证金额全部或部分转让给一个或一个以上受益人时,必须在信用证上注明什么?()

A.可分割

B.可转让

C.可过户

D.可转移

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