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[判断题]
要严格落实总队、支队和车管所三级监管职责,用足用好考试、检验等业务监管系统,实行网上巡查与现场检查相结合、常态检查与随机检查相结合,强化异常业务分析检查,及时发现问题,严肃查处追责,完善机制,堵塞漏洞。()此题为判断题(对,错)。
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A.军事主官
B.政治主官
C.党委书记
D.党委
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作