题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
FT账户在办理ODI业务时,上海地区的银行,在()的基础上,仅凭区内机构和个人提交的收付指令,就可以直接办理相关业务。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
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A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
A.报告内容应包括企业基本情况
B.报告内容应包括企业经营模式
C.报告内容应包括企业行业特点
D.报告内容应包括发展结算和境外交易对手
A.需通过网银进行查询密码重置
B.原查询密码均可用
C.查询密码为其中一个账户的查询密码
D.需通过柜台进行查询密码重置
A.客户在我行无对应币种账户,使用人民币购汇或外币套汇归还我行外币贷款(公司金融部)
B.网点无开立本票、华东三省一市汇票、全国银行汇票权限,客户有开立本、汇票业务需求,到上级行营业部办理,因没有支付密码或超过通兑限额无法通兑,使用9991001过渡(交易银行部)
C.客户办理非贸易非经营性退汇业务,在我行无人民币账户时通过9991001账户进行过渡,再将人民币资金转至客户账户(交易银行部)
D.柜面延伸服务中,当账户所有人处于神志不清状态时,对于符合见证审核要求的,允许代办人使用账户内资金,强制扣划至9991001账户后转指定账户(个人数字金融部)
A.EUR5.00或CNY50.00
B.EUR8.00或CNY80.00
C.EUR10.00或CNY100.00
D.EUR20.00或CNY200.00
A.6
B.5
C.4
D.3