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更多“以下属于金融行业客户监管机构的有：()”相关的问题
A.加强客户身份识别监管工作
B.加强可疑交易报告监管工作
C.推进风险导向的法人机构反洗钱监管
D.加强和改进反洗钱执法检查
E.稳步推进特定行业反洗钱监管制度
F.加强“一行两会”反洗钱监管协调
A.依法对被检查单位处以罚款
B.依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款
C.建议侦查机关拘留直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D.建议证券期货监督管理机构对责任人员予以纪律处分
E.建议证券期货监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
A.行业属性发生了改变，导致客户适用的评级模型发生变化的
B.监管当局、内外部审计机构对客户资产质量提出异议，要求资产风险分类形态下调的
C.核心高管人员涉嫌贪污、受贿、舞弊等违法违规行为或发生意外事故，预计对企业正常生产经营产生重大影响的
D.企业出现影响正常生产经营的重大安全事故
E.企业出现出售、变卖主要生产、经营性固定资产行为
A.经营范围不同：邮政以私人信件、包裹为主;快递以商务文件、资料、小型的包裹为主
B.行业监管体制不同：快递属于国家的公共事业，而邮政属于市场化业务
C.服务标准不同：邮政服务标准化。而国际快递服务则更加满足客户个性化的需求
D.两者性质不同：邮政是一个公共的产品，而快递是属于商家提供的私人产品
A.从行业特征看：政府、金融、保险、证券、工商、税务、能源、公检法司、交通、党政、文教卫科等行业企业对数据专线的需求较大，应优先考虑拓展
B.从企业规模看：数据专线主要适用于有分支机构的大中型企业，各机构间需要稳定畅通的通信服务以保障通信畅通和通信成本可控
C.从竞争情况看：已使用对手数据专线产品的我公司集团客户，应重点策反
D.从具体需求看：需要承载多种业务(视频会议、远程教学等)的企业，是数据专线的主要客户
A.发卡机构利用卡片设计元素展示持卡客户类型的功能
B.属于金融服务范畴
C.是银行卡的一项基础功能
D.为发卡机构整合各类资源并进一步提升服务水平提供了条件
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
A.中国银监会执行对商业银行、信托投资机构的监管
B.中国证监会负责对证券市场实施监督和管理
C.中国保监会是我国保险市场的监督机构
D.我国实行的是分业监管体制
E.为鼓励金融创新，我国不对金融创新活动实施监管
A.金融行业客户的低时延点到点组网需求
B.政府客户的高可靠性点到点组网需求
C.中小企业的互联网访问需求
D.互联网行业的大带宽点到点组网需求
