企业信息联网核查系统可对企业()()项进行核查()。

A.登记信息

B.纳税信息

C.手机号码

D.个人信息

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第1题

进行企业相关人员手机号码信息联网核查时，应当准确、完整向企业信息联网核查系统录入、必须提交企业统一社会信用代码、被核查人手机号码、身份证件类型、身份证件号码和姓名。（)

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第2题

目前我行是通过接口方式接入企业信息联网核查系统办理企业信息联网核查业务。（)

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第3题

未经中国人民银行批准，我行不得代理其他机构加入企业信息联网核查系统。（)

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第4题

触发限流时，系统当发送企业信息联网核查业务秒超限时，应降低发送企业信息联网核查()。

A.日超限时

B.业务速率

C.停止发起

D.总理超限

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第5题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过（）系统，确认企业是否触发异常监测、是否被报告异常案例等；凡发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第6题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第7题

各分支行应对核心系统中提示的企业信息联网核查结果进行充分关注。对于联网核查超时的，应通过其他途径进行人工核查；对于工商登记但未税务申报、核查信息不一致等情况应做好进一步核查（）

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第8题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，识别客户是否触发反洗钱风险预警；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统