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[单选题]

大额核实系统针对不同交易场景采取不同的核实方式,对于本人业务主要采用人脸识别或短信确认码方式予以核实;对于代办业务主要采用短信确认码或()予以核实

A.人脸识别

B.短信确认码

C.95566电话外拨方式

D.网点电话外拨方式

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第1题
发卡银行应强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测,对单张卡片的大额、可疑交易和关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并采取有效措施()
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第2题
二代支付系统往账业务根据业务处理模式的不同区分为()。
二代支付系统往账业务根据业务处理模式的不同区分为()。

A.大额业务

B.小额业务

C.流程类业务

D.交易类业务

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第3题
当发生大额特殊交易时,系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿,并将该笔流水状态设为()。

A.未核保

B.已核保

C.未注销

D.已注销

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第4题
针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,区别客户风险程度,可以有选择
地采取()等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单验证

F、网络信息查验

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第5题
云护理目前针对不同的业务场景需求推出了哪三个版本?()

A.云护理专业版

B.云护理抗疫版

C.云护理医码小助手

D.云护理测温版

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第6题
根据交通运输部《收费公路联网收费运营和服务规则(2019)》相关规定,各参与方应制定网络安全事件应急预案,每年开展不少于()次针对不同场景的网络安全应急演练

A.1

B.2

C.3

D.4

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第7题
分析客户心理,观察客户对新旧车价格的关注侧重点,针对不同侧重点采取不同策略。()
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第8题
根据《智慧家庭场景化培训教材之装维基础》描述, IEEE 802.11标准包含多个方面,分别针对不同的应用领域,分为如下几类()。

A.物理和MAC层接入标准

B.数据和应用层接入标准

C.组网标准

D.信息安全标准

E.应用优化标准

F.网络测试与管理标准

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第9题
根据汇兑收款人开户行不同以及汇款金额的大小,汇兑业务的办理渠道也不同。收款人开户行为系统内他行的,通过()办理资金汇划。

A.网内往来系统

B.大额支付系统

C.小额支付系统

D.支票影像系统

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第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下()属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位

D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

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第11题
针对集团客户()的特征,强化集团客户资金监控工作,防止信贷资金在集团内部不同项目、不同成员之间随意流动。

A.关联交易隐蔽

B.融资主体多元

C.资金集中管理

D.以上均是

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