题目内容
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[多选题]
线索核查的主要内容包括（)。
A.涉嫌违法当事人的基本情况
B.涉嫌违法的基本事实
C.违反法律法规的情况
D.是否属于本级本部门管辖
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A.司法机关纪检监察部门
B.一个月内
C.有管辖权的纪检监察部门处理
A.1
B.3
C.5
D.7
A.匿名举报的
B.举报事项已被公安机关立案查处或处置终结的
C.举报事项已被当地政府或监管部门接受举报或开展核查的
D.举报事项已被公司列为重点监测对象的
E.举报人员自身涉嫌非法集资、洗钱、保险诈骗犯罪行为的
A.对于个人分拆特征明显、银行能够确认分拆行的，拒绝办理
B.个人结售汇行为符合上述特征之一的，但银行无法直接确认为分拆行为的，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理，个人无法提供的，银行不予办理
C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告
A.未制作调解书的，市场监督管理部门应当做好调解记录备查
B.对消费者权益争议的调解不免除经营者依法应当承担的其他法律责任
C.调解书由投诉人和被投诉人双方签字或者盖章，并加盖市场监督管理部门印章
D.市场监督管理部门在调解中发现涉嫌违法线索的，应当自发现之日起十个工作日内予以核查
A.前期发现的重点问题
B.下一步工作打算
C.需向领导小组请示的有关事项等
A.被审查调查人的基本情况
B.线索来源及内容，初核发现的涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪事实
C.根据审查调查工作情况，需要采取的措施
D.运用“四种形态”处理的意见
