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[判断题]

存量纳入核心业务系统实施暂停非柜面限制措施的个人客户申请解除限制时，柜面操作人员审核确认客户身份无误后予以办理。（)

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第1题

《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

对于等级为A18或B7的客户，管控措施为关闭非柜面业务、禁止新开户、由客户经理进行加强型尽职调查。（)

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第3题

对开户之日起12个月内无交易记录的账户，应暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，账户恢复使用。（)

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第4题

由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时，需提供《账户核实／暂停非柜面业务通知书》（）

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第5题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，对开户之日起6个月无交易记录的个人银行账户，应暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，可以恢复其业务。（）

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第6题

自开户之日起（)个月内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易)的账户，邮政储蓄机构暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后，可以恢复其业务。

A.6

B.12

C.3

D.24

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第7题

若客户证件过期已超过90天，系统将限制（)渠道联机功能出账。

A.柜面

B.非柜面

C.网上银行

D.手机银行

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第8题

新核心系统中，实际产生的限制类型有14种，柜员在柜面可以手工操作的类型有().

新核心系统中，实际产生的限制类型有14种，柜员在柜面可以手工操作的类型有（).

A.警告类型

B.部分止付

C.法院冻结

D.挂失专用止付

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第9题

下列关于营业网点和柜面业务准入、退出机制的表述，错误的是（)。

A.一级分支行新设营业网点免于总行会计操作风险管控能力审核，由总行授权其进行具体实施。

B.凡经总行评定为四级的支行，暂停其新设营业网点准入资格直至年度会计量化考核合格。

C.二级营业网点申请相关结算业务，须经其上级行、总行会计结算部逐级审批同意后，由其上级行协办。

D.一级营业网点申请相关结算业务，总行免予审批，但需报总行备案。

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第10题

批量暂停非柜面交易可选原因是（)。

A.涉案客户名下账户

B.开户6个月无交易

C.电话号码对应客户有误

D.客户信息不合规证件类型98类

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第11题

于被国家外汇管理局资本项目信息系统纳入管控或逾期未办理存量权益登记的企业，银行不得为其办理资本项目相关业务（不含利润汇出)。（)

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