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[多选题]
以下哪些机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项时，由银行机构按规定报送大额交易报告（）
A.证券公司、期货公司、基金管理公司
B.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司
C.信托公司、金融资产管理公司
D.企业集团财务公司、金融租赁公司
E.汽车金融公司、汽车租赁公司
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D.企业集团财务公司、金融租赁公司
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B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
A.在客户不知情的情况下诱导其开立证券账户
B.委托第三方机构或个人从事客户招揽工作
C.通过向银行人员私下微信发红包、银行转账等方式，支付委托开户报酬
D.擅自与其他机构开展广告宣传等业务合作
A.在关注客户的业务存续期间应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息关注客户的金融交易活动
B.定期对身份信息以及资金交易状况进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料、调整客户洗钱风险等级
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定但应高于对正常类客户的审核频率建议审核周期不超过2年
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级确认为可疑的应及时报告可疑交易
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D.金额特别巨大的网上金融交易
E.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F.关联企业之间的大额异常交易
A.客户来自金融行动特别工作组(FATF)发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B.客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D.洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
A.营业机构应先与客户签订中信银行人民币单位银行结算账户综合协议
B.客户经理应将开户资料明细内容详细登记中信银行公司业务上门服务专用记录单
C.办理上门开户业务前，由经营机构负责人对上门服务人员出具中信银行人民币单位银行结算账户上门开户服务授权书
D.上门服务人员通过MPP拍摄并上传营业执照、开户许可证（如开立非基本存款账户）、客户预留印鉴照片或视频、上门服务照片等
