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[单选题]

以下哪类客户在柜台办理外币兑换业务需要手工填写购汇申请书()

A.线下办理购汇的境内客户

B.线下办理购汇的境外客户

C.线上办理购汇的境内客户

D.线上办理结汇的境外客户

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A、线下办理购汇的境内客户

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第1题
在为客户办理下列业务时,应严格按照行内相关制度规定开展客户身份识别,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易()

A.办理邮政汇兑业务,现金汇款金额在1万元(含)以上,个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上,取款金额在1万元(含)以上

B.办理单笔等值1000美元(含)以上的现金结售汇、现金外币兑换等一次性金融业务 C.办理理财类业务签约 D.销售保险产品

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第2题
需要人工识别的大额交易包括()。

A.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易

B.人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易

C.监管部门或本行规定的其他情况

D.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他通过客户外汇账户办理的交易。

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第3题
贷记卡柜台业务是指中国农业银行受理网点在柜台为客户办理的贷记卡相关业务。以下业务中()为柜台可办理的业务。

A.国际旅游卡外币账户透支取现

B.持卡人卡片销户后,通过紧急取现方式提取超额存款

C.香港旅游卡激活后预设密码

D.商务卡现金存款

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第4题
代兑点结售汇业务对(),允许在兑换后规定期限内,凭原兑换水单办理人民币兑回外币的业务。

A.留学生

B.非居民客户

C.居民客户

D.境内华侨

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第5题
客户账户不在本机构开立(识别标准为交易信息中是否能够体现办理人账户信息),该客户办理业务满足以下哪些条件应当识别客户身份()。

A.办理现金汇款

B.现钞兑换(外汇买卖等)

C.票据兑付等一次性金融服务

D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)

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第6题
结售汇业务是指银行为客户办理的外币与外币之间兑换业务()
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第7题
客人持护照需要兑换外币时()

A.到附近的中信银行可以兑换成人民币

B.任何一家银行都支持外币兑换业务

C.中国银行可以办理外币兑换业务

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第8题
结售汇业务是指银行为客户办理的外币与人民币之间兑换业务。()
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第9题
境外高风险客户在做好客户加强型尽职调查的基础上,可以办理一次性外币兑换业务。()
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第10题
根据《广东华兴银行个人人民币大额存单业务管理办法》,某日客户小王某日想办理个人人民币大额存单认购业务,以下说法正确的是()

A.小王须在我行开立I类个人结算账户

B.小王可选择在电子银行或柜台认购

C.小王在柜台办理大额存单认购,需填写《广东华兴银行人民币大额存单业务申请表》,同时应出示有效身份证件原件及复印件

D.因无法走开委托校长带上本人及其身份证原件到柜台办理

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第11题
对未在我行开立账户自然人客户办理单笔外币等值()美元(含)以上现钞兑换业务出示核查并留存。

A.100

B.500

C.1000

D.5000

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