题目内容
（请给出正确答案）
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期（如每 3个月）或额外提交报告
B.经反洗钱工作领导小组组长或分管反洗钱工作的行领导审批后拒绝提供金融服务乃至终 止业务关系
C.向所在地人民银行或者其分支机构报告
D.向相关侦查机关报案
答案
ABD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“农商银行对可疑交易报告工作要实施"事前、事中、事后"全流程管…”相关的问题
A.充足性
B.专业性
C.稳定性
D.安全性
A.短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出,与客户身份财务状况经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C.没有正常原因的多头开户销户,且销户前发生大量资金收付
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
A.负责制定全省在线交易风险预警业务运行和实施的有关制度.办法
B.负责牵头制 定.维护.完善全省预警规则
C.负责督促农商银行预警信息的处理
D.定期监测.统计.分 析.汇总.报告全省预警信息的预警及处理情况
A.突出事前管控
B.突出事中控制
C.突出事后管控
D.“事前，事中、事后”全流程
A.开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告
B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
C.排查并整改内部管理漏洞
D.及时向地方政府报告重大案件情况
E.按规定提交案件审结报告
A.《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通 知》号
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》
D.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
