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[判断题]

根据公司《涉刑案件管理办法(试行)》,“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时,负有责任的公司的人员,仅包括相关违法违规行为的实施人或参与人()

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第1题
《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)所称“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时,负有责任的银行保险机构从业人员,包括相关违法违规行为的实施人或参与人,以及对案件发生负有管理、领导、监督等责任的人员()
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第2题
根据公司《涉刑案件管理办法(试行)》,公司各级机构及其人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业外案件管理()
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第3题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,“案件责任人员”包括:()。

A.相关违法违规行为的实施人或参与人

B.对案件发生负有管理责任的人员

C.对案件发生负有领导责任的人员

D.对案件发生负有监督责任的人员

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第4题
虽然公司内外勤存在违法违规行为,且该行为与涉刑案件发生存在因果关系,但是该行为不属于刑事犯罪,此类案件可不按照业内涉刑案件处理()
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第5题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,商业银行案件分为一类案件、二类案件、三类案件()
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第6题
根据《阳光财产保险股份有限公司涉刑案件管理办法(试行)》规定要求,案发机构为分公司本级及下辖机构的,案发机构所属分公司对案件处置工作负主体责任()
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第7题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)规定,案件类别分为()。

A.一类案件

B.二类案件

C.业内案件

D.业外案件

E.三类案件

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第8题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予撤销。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

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第9题
根据《银行业保险机构涉刑案件管理办法》(试行)第13条,案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于五个工作日内将案件确认报告报送法人总部和属地派出机构()
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第10题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对于()或经银保监局核查确认不符合案件定义的,银行保险机构、银保监局应当及时撤销案件。

A.依法撤案

B.不予起诉

C.判决无罪

D.免于刑事处罚

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