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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

录入付款人名称/地址或收款人名称/地址时，有时客户会手写“Name/Address”这类单词，碎片录入时需要将这些单词一并录入（）

答案

否

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更多“录入付款人名称/地址或收款人名称/地址时，有时客户会手写“N…”相关的问题

第1题

对于非加强型尽职调查的汇出汇款业务，应对以下所列要素进行系统自动筛查()。

A.付款人名称及地址

B.付款行名称及地址

C.收款人名称及地址

D.付款直接参与行行号

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第2题

汇出汇款业务环节，银行应登记。

A.汇款银行的地址

B.汇款人账号、住所

C.收款人的姓名或名称、账号

D.汇款人的姓名或者名称

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第3题

境内申报主体在填写纸质凭证时需在对方收款人/付款人名称前添加“（JN）”或“（JW）”字样（）

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第4题

下列哪些属于制裁风险审核的要素()。

A.实际收付款人(名称、地址等)

B.货物原产地

C.发货人(名称、地址等)

D.收货人(名称、地址等)

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第5题

商户基础信息审核时，客户名称、证件号码、开户行、开户银行地址、银行账号、纳税人识别号录入须与上传附件内容一致（）

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第6题

对公国际业务制裁监控名单筛查最低要求包括()。

A.收/付款人等交易方的名称、地址或住所

B.汇款行(如有)、收款行(如有)、中间行(如有)等涉及的金融机构名称和银行识别码(BIC)

C.单据中的业务信息要素

D.历史航线

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第7题

营业信息系统中收寄邮件时需录入收件人详细地址，街道名称不能简写，但省名及地市名可以简写。（)

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第8题

CRM系统录入商户信息时，必须包含的有（）

A.商户地址，名称，联系人电话

B.商户所在专业市场，行业

C.用户类别以及用车频次

D.商户门头照和名片照

E.商户用车偏好

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第9题

依照我国法律规定，任何票据都必须记载的事项包括哪些？

A.付款人名称

B.收款人名称

C.无条件支付的委托或承诺

D.出票日期

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第10题

票据的下列记载事项中，可以更改的有（）

A.收款人名称

B.付款人名称

C.票据金额

D.付款日期

E.出票或签发日期

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第11题

客户提交银行的各种票据和结算凭证的（）不得更改，更改的结算凭证无效

A.大小写金额

B.出票或签发日期

C.收款人名称

D.付款人名称

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