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[判断题]

《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)所称“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时,负有责任的银行保险机构从业人员,包括相关违法违规行为的实施人或参与人,以及对案件发生负有管理、领导、监督等责任的人员()

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第1题
根据公司《涉刑案件管理办法(试行)》,“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时,负有责任的公司的人员,仅包括相关违法违规行为的实施人或参与人()
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第2题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,“案件责任人员”包括:()。

A.相关违法违规行为的实施人或参与人

B.对案件发生负有管理责任的人员

C.对案件发生负有领导责任的人员

D.对案件发生负有监督责任的人员

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第3题
《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)所称的案件管理工作部包括()。

A.案件分类

B.信息报送

C.案件处置

D.案件整改

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第4题
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》将案件分类为业内案件及业外案件()
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第5题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,商业银行案件分为一类案件、二类案件、三类案件()
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第6题
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》中,案件类别分为()

A.一般案件、重大案件

B.业内案件、业外案件

C.民事案件、刑事案件

D.银行案件、保险案件

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第7题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)规定,案件类别分为()。

A.一类案件

B.二类案件

C.业内案件

D.业外案件

E.三类案件

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第8题
根据《银行业保险机构涉刑案件管理办法》(试行)第13条,案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于五个工作日内将案件确认报告报送法人总部和属地派出机构()
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第9题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对于()或经银保监局核查确认不符合案件定义的,银行保险机构、银保监局应当及时撤销案件。

A.依法撤案

B.不予起诉

C.判决无罪

D.免于刑事处罚

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第10题
85依据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的规定,案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

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