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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

96银行业金融机构应结合实际情况，参考以下（）方式防止冠字号码数据丢失

A.在清分环节设置校验程序，对清分的每批次纸币张数与冠字号码记录条数进行校验

B.在清分机具开机时进行测试，并规定使用过程中的定期抽查频率；C.在清分机清分之后，逐张对记录的冠字号码信息与现金实物比对；D.柜员机加钞后取出若干张纸币后登录系统查询验证

答案

AB

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第1题

银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合交易量、资金量、存款量等客户信息进行数据资本较少，（）或结售汇业务频繁，交易对手多为个人账户的交易行为，杜绝以拆分资金方式规避监管

A.现金交易

B.转账交易

C.柜台业务

D.网银交易

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第2题

银行业金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。（）

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第3题

银行业金融机构在制定收费服务价目时应严格遵守合规收费、以质定价、公开透明、减费让利原则。（）

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第4题

银行业金融机构应建立合理的信用卡营销激励机制，要适度运用营销人员单一以发卡数量作为考核指标的激励机制（）

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第5题

银行业金融机构应严格执行有关重要岗位员工轮岗制度，轮岗期限原则上以年度为限，轮岗率要求()。

A.50%

B.0.7

C.0.9

D.100%

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第6题

金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后，采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估，根据评估结果，对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。（)

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第7题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见（银监办发（2016）25号）》，部分确有实施困难的（）可根据当地实际情况分步实施产品销售“双录”工作。

A.股份制商业银行

B.城市商业银行

C.农村中小金融机构

D.邮政储蓄银行

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第8题

银行业金融机构应当通过多种方式与客户建立独立的信息反馈渠道，实现内部监督和外部监督有机结合。（）

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第9题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见》，银行业金融机构应确保录音录像资料可随时精准检索和调阅，以有效维护消费者（）。

A.受尊重权

B.信息安全权

C.财产安全权

D.依法求偿权

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第10题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将（）与（）有机结合。

A.员工行为管理

B.操作风险管理

C.合规风险管理

D.道德风险管理

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第11题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见》，银行业金融机构应确保录音录像资料可随时精准检索和调阅，以有效维护消费者()。

A.受尊重权

B.信息安全权

C.财产安全权

D.依法求偿权

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