题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全()制度
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算
答案
B、反洗钱内部控制
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A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算
B、反洗钱内部控制
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关