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更多“评估过程中对各类固有风险、控制措施有效性及剩余风险的讨论、分…”相关的问题
A.固有风险评估反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性
B.固有风险评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度，进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估
C.控制措施有效性评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度，进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估
D.控制措施有效性评估反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性
A.固有风险评估、控制措施有效性评估
B.固有风险评估、剩余风险评估
C.固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估
D.控制措施有效性评估、剩余风险评估
A.对采购活动进行法律评估，必要时对相关项目标书出具法律意见书
B.负责公司各类合同文本的审核，审查合同的合法性、有效性，评估合同的法律风险，并提出意见、建议
C.参与公司重大合同的谈判、签订过程
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
D.产品业务是否可作为收付款工具(如结算账户)，使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
A.战术资产配置是对战略资产配置的短期完全偏离
B.战术资产配置在调整资产配置时，需要再次评估投资者偏好与风险承担能力
C.战术资产配置的有效性不存在争议
D.战术资产配置通过捕捉各类资产的短期回报率波动，增加投资组合回报率
A.飞行签派中心员工严格执行规章、手册规定。按照工作流程完成各项工作任务，严格制定各类检查单
B.执行风险控制措施，对于风险指数大于 5 的航班制定缓解措施
C.准确实施 MEL/CDL 分析评估，落实好控制措施
D.不准确实施 MEL/CDL 分析评估，不落实控制措施
