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[判断题]

非白名单客户新开户,即使客户签署了《中国银行广东省分行企业网上银行风险提示》,网银对公汇款单笔限额也不能超过10万元()

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第1题
坚持上门尽调为主要调查方式,新开立对公结算账户在开户前必须以上门方式进行开户尽调(包括分行白名单客户)。()
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第2题
白名单客户开户是可以免审核法人身份证原件。()
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第3题
极速贷白名单的营销机构为客户开户的办理机构()
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第4题
分行需合理申请客户经理白名单(白名单收集后报总行联系人),且仅支持有代发或其他合理业务诉求的客户分享链接办理开户()
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第5题
非新开户客户,开户后账户一直未操作,也未转入过资金,则不需要转账操作,当天即可撤销存管银行()
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第6题
对于等级为A18或B7的客户,管控措施为关闭非柜面业务、禁止新开户、由客户经理进行加强型尽职调查。()
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第7题
客户办理开户登记的正确程序依次是()。A.签署期货经纪合同、阅读并签署期货风险说明书、申请

客户办理开户登记的正确程序依次是()。

A.签署期货经纪合同、阅读并签署期货风险说明书、申请开户、申请交易编码并确认资金账号

B.申请开户、阅读并签署期货风险说明书、签署期货经纪合同、申请交易编码并确认资金账号

C.申请开户、申请交易编码并确认资金账号、阅读并签署期货风险说明书、签署期货经纪合同

D.申请开户、申请交易编码并确认资金账号、签署期货经纪合同、阅读并签署期货风险说明书

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第8题
严禁为客户办理非临柜开户()
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第9题
如果客户加盖预留印鉴的法人或授权人名章遗失或被盗的,来我行申请挂失时,需要提供的证明材料包括()

A.加盖公章和法人代表签署意见的书面说明

B.开户许可证、营业执照正本(如果没有,需提供主管单位证明)

C.法人授权书

D.法人和授权代理人的身份证件

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第10题
客户持护照办理新开户业务时,若开户申请表上已有《客户税收居民身份声明》,则无需再上传纸质版《客户税收居民身份声明》()
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第11题
零售个人账户开户新流程,无需要求客户填写纸质《个人账户开户申请书》,可不进行电子填单。()
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