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[多选题]

司法机关办理解冻业务时回执需要填写以下哪些内容()

A.解除冻结存款通知书签发机关

B.解除冻结存款通知书及法律文书文件编号

C.解除冻结单位名称或个人姓名、账号及开户行

D.解除冻结日期及时间,将时间精确到分钟

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ABCD

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第1题
有权机关在办理查询、冻结、续冻、解冻、扣划等业务时,网点如实填写相关回执,经内勤行长核实无误后使用印控仪加盖()

A.网点条戳

B.业务专用章

C.结算专用章

D.其他印章

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第2题
某外地法院到我行一网点查询某单位存款情况,经办人员以未提供被查询单位账号为由,拒绝办理,法院提供账号办理查询后将该单位存款账户额度冻结1万(当时账户余额1.1万元)。两天后持相关法律文书及执法人员相关证件,到网点办理解冻扣划1万元手续,经办人员解冻账户后,将协助扣划存款通知书回制执联填写扣划金额后,加盖业务公章,交给法院人员,经办人员而后进行扣划记账,授权时发现余额不足,经查原来就在账户解冻后记账前,企业通过网上银行自助转出款项5000元,网点人员随即请法院人员退回回执,被法院人员拒绝,要我行自行承担责任。在办理查询、扣划过程中,网点有哪些做法不正确?此事可如何避免?
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第3题
办理有权机关冻结业务,若账户余额小于协助执行通知书要求的冻结金额时,填写回执时需多加一句说明“截止XX年XX月XX日XX时XX分账户实际可冻结XX元,已按通知书要求提交冻结XX元”,不得简单依据回执模板进行回执填写()
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第4题
通过社保三化系统办理社保卡个人登记业务时,打印纸质回执凭单后需要加盖实体章()
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第5题
若代理人办理业务,需核实客户填写的《个人业务凭证》代理人信息内容正确、完整,填写的信息内容具体包括以下哪几项()

A.代理人地址

B.代理人联系方式

C.代理人身份证号码

D.代理人职业

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第6题
以下说法正确的是()

A.开户行须做好与有权机关的沟通核实工作,确认业务的真实性,并按业务要求完成审核工作,包括但不限于资料的完整性、单据填写的正确性、审批要求等

B.总行营业部司法协助专窗接收武汉分行材料后,无需对材料进行二次审核,直接按照有权机关要求在系统中办理查冻扣相关业务

C.受理机构应于次日核实业务办理的正确性,并将业务结果回复有权机关,待复工后完成回执签收工作

D.复工后,受理机构应联系有权机关15日内提供法律文书及执法人员证件资料

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第7题
借记卡司法冻结,以下说法错误的是()。

A.司法冻结经有权部门核实审批后,在账户行所属一级分行指定机构进行冻结

B.办理司法冻结,冻结成功后必须在回执联应注明实际冻结的账户金额、冻结方式等要素交司法机关

C.解除冻结只能在原冻结机构办理

D.卡账户状态为挂失、锁定、未激活等状态的,不可做司法冻结

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第8题
对协助有权机关办理查询存款账户的,在填写具体回执时,应根据实际查询情况,注明查询日期即可()
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第9题
以下关于储蓄国债非交易过户的规定正确的是()。

A.目前我行仅受理因捐赠、遗产继承以及司法原因引起的个人投资者之间的非交易过户

B.如属捐赠引起的非交易过户,过出方及过入方应同时持本人有效身份证明、“一卡通”或存折到我行柜台填写“招商银行储蓄国债代销业务申请表(特殊类)”,“业务类型”勾选“非交易过户”

C.如属遗产继承引起的非交易过户,过入方应携带有效身份证明、“一卡通”或存折以及法定的继承文件到我行柜台填写“招商银行储蓄国债代销业务申请表(特殊类)”,“业务类型”勾选“非交易过户”

D.如属司法原因引起的非交易过户,网点应按照《招商银行个人银行业务服务规范》中关于储蓄存款过户的规定进行审核。遇到疑难、复杂或政策界限把握不清的情况时,应向总行或分行的法律事务主管部门征求意见

E.如司法机关要求没收客户的国债或将国债转入对公帐户,不能通过非交易过户完成,必须对相应国债办理“强制兑取”后,从一卡通或存折帐户中扣划相应款项

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第10题
营运主机业务系统全面故障期间,各营业机构对执法人员提交的“业务类型”为“06-个人账户司法查询”的处理。客户服务经理应审核执法人员提交的各项资料是否齐全,告知执法人员系统故障期间无法进行处理,后续待系统恢复正常后办理。同时要求执法人员在《协助查询冻结扣划通知书》空白位置填写回执约定返还方式,并双人签字确认()
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第11题
对违法嫌疑人做行政处罚报告书-五级时,做什么处罚结果才需要填写执行回执()

A.罚款

B.拘留

C.逮捕

D.羁押

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