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[判断题]
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融效劳时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。()
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A.金融机构应该执行约定的业务，但向Tracfin报告其业务
B.金融机构不得进行任何交易，无论条款和条件如何，也不得与该客户建立任何业务关系。如果已经建立了关系，由于洗钱的风险，应终止关系
C.金融机构应该执行约定的业务，然后要求其客户提供必要的证明
D.金融机构应该暂停业务关系，等待ACPR的授权
A.涉及可疑交易报告
B.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
C.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
A.信托基金所有人(如受益人)
B.信托基金发起人(如信托人)
C.有权任命或撤销受托人的人
D.有权支配信托基金的人(如受托人)
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.表彰
B.薪酬绩效
C.岗位晋升给予倾斜
D.根据挽回损失情 况给予专项奖励
