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[单选题]
在与客户的跨境业务关系存续期间,银行应对客户和跨境业务准入后的后续交易及资金流向进行持续监测,确保当前交易、资金流向及用途符合跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理要求,保持对哪些方面的持续了解()。
A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
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A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
A.7天
B.30天
C.60天
D.90天
A.5
B.10
C.15
D.20
A.五年
B.三年
C.二年
D.一年
A.在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施
B.在为客户提供规定金额以上的一一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
C.采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
D.对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(1)(2)(3)(4)
D.(2)(3)(4)