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[多选题]
金融机构利用()以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
A.电话
B.网络
C.自动柜员机
D.app
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A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
A.客户在办理业务过程中，向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E.利用政府互联网公共信息平台搜索信息
F.利用第三方商业数据库查询信息
(1)计算D公司2011年的营运资金数额。 (2)计算D公司2011年的应收账款周转期、应付账款周转期、存货周转期以及现金周转期(为简化计算，应收账款、存货、应付账款的平均余额均以期末数据代替)。 (3)在其他条件相同的情况下，如果D公司利用供应商提供的现金折扣，则对现金周转期会产生何种影响？ (4)在其他条件相同的情况下，如果D公司增加存货，则对现金周转期会产生何种影响？
A.代理金融机构进口信用证
B.进口开证
C.转开证
D.转递证
A.登记
B.交易
C.清算
D.结算
A.不得经营或者变相经营现金存取
B.可以为金融机构，以及从事信贷、融资等金融业务的其他机构开立支付账户
C.不具备为M0定位的数字人民币提供兑换服务的制度基础
D.不得经营或者变相经营货币兑换
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
