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[判断题]

25本行各级机构经审批后可开立结算性同业存放账户,支行及以下分支机构可为同城及异地(跨县市)银行开立同业存放账户()

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第1题
分行本级机构开立结算性存放同业银行结算账户时,应向总行提出申请,经总行批复同意后由一级分行办理开户手续。()
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第2题
根据《广东华兴银行人民币同业银行账户管理办法》,存款银行在我行开立结算性同业银行结算账户,原则上应该为()

A.一级法人机构

B.二级及以上分行

C.经一级法人机构授权的分支机构

D.经二级分行授权的分支机构

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第3题
对于他行至我行开立投融资性同业银行结算账户的,仅能在我行一、二级分行营业部开立,确实需要在支行开立的,应经分行金融同业部审批同意后办理。()
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第4题
同业结算账户开立实行逐户审批制度,其尽职调查报告应明确申请开立账户用途为()或“结算性”,并列明具体用途,应提交上级同业业务(产品)管理部门审核

A.保证

B.备用

C.投融资性

D.应解付

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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,各级营业机构应采用加强型身份识别程序和方法,必要时经有权人审批后方能与之建立业务关系或办理业务的控制类业务的情形包括()

A.本行与外国政要建立业务关系,须经总行行级领导批准,并特别关注其资金来源和用途

B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系,须经主管业务部门负责人审核批准

C.单位客户批量代理个人开立账户,须经支行运营主管审核批准

D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户,须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查,且经支行行长审核批准

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第6题
客户申请开立的单位银行结算账户,单位定期存款账户,单位通知存款账户和同业账户等,开户机构应按相关要求审核客户开立账户的()。

A.完整性

B.真实性

C.合法性

D.合规性

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第7题
各级行可在本行开立哪些结算账户?

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第8题
寄库模式下需要开立存放同业结算性账户的,应按照《关于明确结算性存放同业账户有关要求的通知》规定,向一级分行提出正式申请,并在获批后开立()
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第9题
开立存放同业账户,分行资金部发起申请,经总行营运管理部对()等信息进行审批,审批同意后,方可开立。

A.账户名称、币种

B.用途

C.交易对手

D.swiftcode

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第10题
开立、变更同业活期结算账户时,经营团队应提交《招商银行同业账户业务审批书》。()
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第11题
严禁各级行社及所属机构到证券公司、基金公司、()、财务公司、信托公司等机构开立同业账户。

A.中国银行

B.工商银行

C.保险公司

D.建设银行

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