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[单选题]
客户开户信息真实性需要进一步核实的,网点应将开户申请资料提交结算账户()进行尽职调查。
A.管理部门
B.审查部门C营销部门
C.专业部门
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A.管理部门
B.审查部门C营销部门
C.专业部门
A.6
B.12
C.3
D.24
A.挂失申请书上需加盖单位公章及法定代表人(单位负责人)章。
B.派专人上门核实后,即可补开新证实书。
C.客户应出具单位公函。
D.派专人上门核实其真实性,核实人在“申请书”上注明情况并加盖名章。
A.通过要求提供犯罪记录的摘要来验证其良好的声誉
B.通过要求提供官方文件来检查他们的身份,并核实所出示的证明的真实性
C.开户之前需要请ACPR授权
D.检查客户在法国银行的信用等级
A.客户在其他商业银行的资金信息
B.客户提供的所有开户证明文件的真实性
C.调查客户的营业执照、组织机构代码、税务登记证等证明材料的正本和副本的有效性,是否过期
D.客户的真实情况与其填写的开户申请书的内容是否一致