题目内容
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[多选题]
银行应围绕哪几个方面开展尽职审查，形成对客户交易真实性与合规性风险的整体判断，并根据客户风险和业务风险等级采取与风险相称的尽职审查措施()。
A.真实性
B.合规性
C.合理性
D.审慎性
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办理：（）
A.开证金额、付款期限明显超出客户实际经营需要，开证币种与客户实际经营需要明显不匹配。
B.开证的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品。
C.交易对手为关联企业。
D.对货权归属无法做出准确判断的。
A.先期处置、应急指挥、现场救援、信息报送和发布、舆情应对
B.先期处置、应急指挥、现场救援
C.先期处置、事件监测、应急指挥、现场救援、信息报送和发布
D.先期处置、应急指挥、现场救援、信息报送和发布、舆情应对、后期处置
A.演绎分析法
B.比较分析法
C.结构分析法
D.案例分析法
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.担保人
B.债务人
C.债权人
D.借款人
