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更多“你负责的条线管理涉及大量的客户信息，员工A出差电脑使用不便，…”相关的问题
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.印鉴卡
A.风险合规条线
B.业务管理条线
C.审计监督条线
D.信息科技条线
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.作废卡
A.遵守所在国家或地区的法律法规和监管规定，符合集团公司、事业部及各企业的相关管理制度
B.全面风险管理覆盖各类型风险，涉及板块全体员工与贯穿决策、管理和执行各个层面，涵盖经营管理中存在风险的各个领域
C.应当建立独立的风险管理组织架构，赋予风险管理条线充分的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡、补充的运行机制
D.谁开展业务，谁承担风险管理主体责任
A.会计条线新增员工或进行人员机构、岗位调整，总行、各分行在接收到人力资源部通知两个工作日之内，应及时在会计运营管理平台做相应的新增员工、岗位调整、岗位注销等操作
B.各分行应每月初5个工作日之内，通过轮岗提醒交易查询即将轮岗到期的员工信息，提前安排轮岗工作
C.全行上线之后组织的会计人员岗位资格考试，参加考试人员的成绩应按考核组织层级，由柜员自己手工在运营管理平台维护
D.各分行应在每季度结束前5个工作日之内，检查辖内所有会计条线人员信息，查看系统中的人员机构、岗位、持证等信息是否全部更新完毕
A.牵头组织对洗钱及制裁风险后续控制管理工作中发现的涉及本条线的客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查。
B.牵头组织对本条线涉及洗钱及制裁风险的客户和业务采取后续控制措施。
C.对本条线履行洗钱及制裁风险后续控制管理工作情况开展尽职监督检查。
D.负责将洗钱及制裁风险后续控制管理工作有关要求嵌入本条线制度、系统和流程，并对其有效性负责。
A.遵守所在国家或地区的法律法规和监管规定，符合集团公司、事业部及各企业的相关管理制度
B.全面风险管理覆盖各类型风险，涉及板块全体员工与贯穿决策、管理和执行各个层面，涵盖经营管理中存在风险的各个领域
C.应当建立独立的风险管理组织架构，赋予风险管理条线充分的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡、补充的运行机制
D.应当将全面风险评估及管理的结果应用于经营管理，实现有效抵御所承担的总体风险和各类风险
总、分行下发的涉及员工行为方面的文件有__、__、__、__等
A.《中国农业银行严格禁止员工行为的若干规定》
B.《各业务领域高压线条款》
C.《关于重申加强客户信息安全管理的通知》
D.《中国农业银行员工违规行为处理办法》
A.客户经理需开展客户加强型尽职调查，了解客户调至高风险等级的原因，重点排查客户及其交易是否涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法活动
B.对于经过加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订
C.对于经过加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经团队负责人在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订
A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
