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A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
A.对他们做出成本比较， 房子的增值空间，远大于今天租房所付出的成本
B.坚决执行租赁资料的翻打，重点是上学家庭或高薪白领
C.租房的一般都是没钱买方的客户，无需浪费时间精力去跟进
A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
以一个“独生子女问题研究”为例，说明社会研究的基本过程及各个阶段的主要任务。
[背景介绍]
1987年，风笑天在北京大学社会学系攻读博士学位时，导师袁方教授给他提出了博士论文的选题：中国独生子女问题研究。他选取了地处全国中部、在人口结构、家庭规模、人口出生率、独生子女比重、社会经济发展水平等方面均处于全国平均水平的湖北省作为调查地区，以武汉市、黄石市、沙市市、仙桃市、云梦县城关镇作为调查点(分别代表特大城市、大城市、中等城市、小城市、城镇，以及综合性的中心城市、重工业城市、轻工业城市、县级市和镇)，设计了分层、多阶段、整群随机的抽样方法，以及收集调查资料的主要工具——《小学生家长调查问卷》，并于1988年4月至5月间进行了试调查。1988年9月至11月，用了整整三个月的时间，开展问卷的发放与回收工作。1990年，风笑天将这些结果撰写成一篇博士论文。1992年，他又在这篇博士论文的基础上，形成了一本从社会学角度系统研究我国独生子女问题的学术专著——《独生子女：他们的家庭、教育和未来》。
A.企业对提供同类服务的竞争者进行的调查
B.竞争者包括现实的竞争者和潜在的竞争者
C.目的是认识市场状况和市场竞争强度
D.了解客户对邮政业务评价、客户对本企业的了解程度
A.认真核实经办人身份，防止不法分子冒充企业人员办理承兑
B.严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全、真实有效
C.认真审查客户交易背景资料，重点关注交易内容是否在业务经营范围内
D.申请额度必须控制在客户授信额度之内
