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[判断题]

中国人民银行令第3号《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中明确指出,设立《办法》的目的是规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币被收缴人的合法权益。这里的货币专指人民币()

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第1题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令【2019】第3号自哪天正式实施()

A.20200401

B.20200504

C.20200531

D.20200601

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第2题
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令(2021)第3号)的规定,中国人民银行及其分支机构可以采取的监管措施包括哪些?()

A.执法检查

B.质询

C.风险评估

D.监管走访

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第3题
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),自()施行。

A.2021年1月1日

B.2021年7月1日

C.2021年8月1日

D.2021年10月1日

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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。()
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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)何时施行()。

A.2016年12月1日

B.2017年12月1日

C.2017年1月1日

D.2017年7月1日

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第6题
根据2020.04.01开始执行的中国人民银行令(2019)第3号,发现假币__张(枚)以上,需要立即报告当地人民银行分支机构和公安机关()

A.3

B.5

C.10

D.15

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第7题
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中国人民银行令〔2021〕第3号自()正式实施

A.2021年4月15日

B.2021年8月1日

C.2021年6月1日

D.2021年9月1日

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第8题
什么时间起施行的,由中国人民银行下发的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)以“合理怀疑”作为上报可疑交易报告的基本原则()

A.2021年8月1日

B.2021年6月1日

C.2021年1月1日

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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的立法依据是()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的立法依据是()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第11题
中国人民银行(2020)第4号中国人民银行令《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》于2020年9月1日起实施()
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