根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》,对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()(1)严格执行联合国安理会有关制裁决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易,应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易,应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器机构或个人提供任何金融服务。
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知,.以下说法错误的是()
A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查
B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况,并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施
C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作,齐抓共管,形成合力
D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为,要及时移交司法部门调查处理
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
A.《关于进一步加强民族工作的决定》
B.《关于进一步加快少数民族和民族地区经济社会发展的决定》
C.《关于进一步加强民族工作加快少数民族和民族地区经济社会发展的决定》
D.《关于实施<中华人民共和国民族区域自治法>若干规定》
A.教考分离
B.统一标准
C.统一教材
D.统一题库
E.分级负责
A.国家应急管理部
B.地方政府
C.县级以上人民政府
D.设区市的安全生产监督管理部门
A.《关于新形势下党内政治生活的若干准则》
B.《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》
C.《中国共产党党务公开条例(试行)》
D.《中国共产党纪律处分条例》
A.企业应急预案要与当地政府应急预案保持衔接,并定期进行演练
B.各部门、各行业依托大型企业和专业救援力量,加强服务周边的区域性应急救援能力建设
C.企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系,每半年进行一次安全生产风险分析
D.对重大危险源和重大隐患要报当地安全生产监管部门备案
A.财政部门
B.中国注册会计师协会
C.银行保险监管部门
D.中国银行业协会
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会