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[单选题]

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》,对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()(1)严格执行联合国安理会有关制裁决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易,应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易,应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器机构或个人提供任何金融服务。

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第1题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,全员每年至少参加一次反洗钱培训,操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训,新入行员工应进行反洗钱基础知识培训,以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第2题

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知,.以下说法错误的是()

A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查

B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况,并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施

C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作,齐抓共管,形成合力

D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为,要及时移交司法部门调查处理

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第3题
根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的规定,加强建筑市场监督管理,要认真整顿
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第4题
以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人()?

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

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第5题
2005年5月,中共中央、国务院颁发(),对巩固和发展我国社会主义民族关系提出了明确要求,为我国民族团结进步事业的发展指明了前进方向。

A.《关于进一步加强民族工作的决定》

B.《关于进一步加快少数民族和民族地区经济社会发展的决定》

C.《关于进一步加强民族工作加快少数民族和民族地区经济社会发展的决定》

D.《关于实施<中华人民共和国民族区域自治法>若干规定》

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第6题
根据《关于贯彻落实国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定的实施意见》规定,安全监管部门要按照()的原则,加快特种作业实际操作考试中心和分中心建设。

A.教考分离

B.统一标准

C.统一教材

D.统一题库

E.分级负责

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第7题
根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔201023号)的相关规定,凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证,责令停产整顿;对整改逾期未达标的,()要依法予以关闭

A.国家应急管理部

B.地方政府

C.县级以上人民政府

D.设区市的安全生产监督管理部门

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第8题
()旨在进一步提高中心组学习的制度化规范化水平,推动学习由“软任务”变成“硬约束”,推动理论武装工作深入开展,提高领导干部的理论水平和工作能力,加强领导班子思想政治建设

A.《关于新形势下党内政治生活的若干准则》

B.《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》

C.《中国共产党党务公开条例(试行)》

D.《中国共产党纪律处分条例》

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第9题
根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的文件精神,下列关于应急救援体系建立的相关说法,错误的是()

A.企业应急预案要与当地政府应急预案保持衔接,并定期进行演练

B.各部门、各行业依托大型企业和专业救援力量,加强服务周边的区域性应急救援能力建设

C.企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系,每半年进行一次安全生产风险分析

D.对重大危险源和重大隐患要报当地安全生产监管部门备案

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第10题
根据《财政部中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号),()应当公示接受函证回函的会计师事务所地址和联系方式,()应当公示集中处理函证业务的银行业金融机构名单、具体负责部门和联系方式。

A.财政部门

B.中国注册会计师协会

C.银行保险监管部门

D.中国银行业协会

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第11题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向()报告。

A.国务院

B.中国银行业协会

C.银行业监督管理机构

D.中国金融工会

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