题目内容
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[单选题]
监管当局要求银⾏定期或不定期报送有关财务报表，考察、评价其经营状况。这是⾦融监管⽅法中的（）。
A.事前筛查
B.现场检查
C.⾮现场检查
D.事后处理
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A.定期
B.不定期
C.定期或不定期
D.随时
A.建立相应的授权体系，实行统一法人管理和法人授权
B.建立关键岗位定期或不定期的人员轮换和强制休假制度
C.明确关键岗位，特殊岗位，不相容岗位及其控制要求
D.必要的职责分离，以及横向与纵向相互监督制约关系
E.涉及资产，负债，财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定
A.中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知
B.中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知
C.商业银行内部控制评价试行办法
D.中国银保监会关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知
A.内部管理混乱，无法正常经营
B.存在重大违法行为，未得到有效整改
C.拒不执行限期整改违法违规问题、按时报送监管数据等监管要求
D.最近1年内因保险代理业务引发过30人以上群访群诉事件或100人以上非正常集中退保事件
E.法律、行政法规和中国银保监会规定的其他情形
A.定期、定额
B.不定期、不定额
C.不定期、定额
D.定期、不定额
A.5
B.10
C.15
D.30
A.5
B.10
C.20
D.30
A.设立新的境外机构
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.开发新产品或对现有产品使用新技术
A.定期
B.不定期
C.现场
D.非现场
一性进行事后核查。
A.审计
B.开户机构
C.清算中心
D.运营管理部
