题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,各支行在客户风险等级评定过程中需要进一步了解客户身份或业务信息时,应填写()交市场部门。市场部门应及时安排客户经理了解、收集相关信息,并及时反馈支行
A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表
答案
B、客户尽职调查表
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A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表
B、客户尽职调查表
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户
A.自评估领导小组
B.反洗钱管理部
C.第三方专业机构
D.各业务条线、部门、分支机构
A.利润合理性
B.商业合理性
C.风险合理性
D.管理合理性