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[多选题]

对于下列票据应双人办理实地查询的有()。

A.同城他行签发的所有银行承兑汇票

B.异地他行签发的所有银行承兑汇票

C.同城他行签发的500万元(含)以上的银行承兑汇票

D.异地他行签发的500万元(含)以上的银行承兑汇票

E.对有疑点的票据无误金额大小都需双人实地查询

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第1题
办理对公客户开户业务时,各分支行应遵循“了解你的客户”的原则,区别客户风险程度,有选择地采取()等尽职调查措施。

A.实地查访

B.企业信用公示系统查询

C.网络信息查验

D.视频核实

E.电话回访

F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议

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第2题
在电子商业汇票业务中,涉及信息查询的,以下哪项说法不正确()

A.接入机构应记录其与电子商业汇票系统之间发送和接收的电子商业汇票票据信息,并按规定将该信息向客户展示

B.承兑人在收到提示付款申请前,可查询电子商业汇票票面信息

C.电子商业汇票系统仅提供票据当事人的电子商业汇票支付信用信息,不对其进行信用评价或评级

D.票据当事人对票据信息有异议的,应通过接入机构向电子商业汇票运营者提出书面申请,电子商业汇票系统运营者应在5个工作日内按照查询权限办理相关查询业务

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第3题
银行承兑汇票经初审无误后,凡需实地查询的,必须由业务部门指派双人持票到承兑行,并提供()。
银行承兑汇票经初审无误后,凡需实地查询的,必须由业务部门指派双人持票到承兑行,并提供()。

A.本人身份证

B.单位介绍信

C.查询查复书

D.户口簿

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第4题
贴现行在办理纸质票据贴现业务时,应查询票据承兑信息,无承兑登记信息或已承兑信息与票据必须记载事项不一致的,不得办理贴现业务()
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第5题
单位结算卡在自助票据机办理的业务有()。
单位结算卡在自助票据机办理的业务有()。

A.转账

B.修改密码

C.消费

D.交易明细查询

E.对账单打印

F.回单打印

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第6题
办理网银交易单据打印业务,柜员可通过下列哪一项交易打印账户的网银交易回单、收据、发票?()

A.“[351107]查询网银登记编号”

B.“[630025]补打收费发票交易”

C.“[660046]网银票据补打”

D.“[620004]打印信息费发票”

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第7题
办理下列不动产登记,不动产登记机构应实地查看的是()。

A.房屋所有权转移登记

B.房屋所有权变更登记

C.房屋所有权首次登记

D.房屋抵押权登记

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第8题
风险经理在检查票据贴现业务时,应检查内容正确的是()。
A.调阅已贴现票据,看是否有签章,只要签章清晰的票据即为有效票据

B.查看贴现业务留存资料,看是否有票据贴现查询、查复书,查复内容是否注明“曾有他行查询”字样,若认为票据有瑕疵,应要求联行柜员再次发出查询,打印查复书确定票据真伪

C.根据经办人员对票据真伪的辨别结果判定票据的真伪

D.查看贴现业务留存资料,只要留存了查询、查复书即可

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第9题
对于他行发来的票据查询,发起查复时,()由发起查询行自行辨认。

A.票面记载信息

B.票据到期日

C.账户余额

D.票据真伪

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第10题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,客户申请撤销账户,开户行柜员要通过系统查询该账户,如有下列哪些情况之一,不能办理销户手续。()

A.有未归还的贷款、欠息

B.有我行已承兑的银行承兑汇票

C.有应承付的托收承付凭证

D.有未退回的未用重要空白凭证

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第11题
贴现行须向承兑银行办理票据查询,查询主要内容包括()。

A.汇票票面要素是否真实相符

B.他行是否已办理查询或贴现

C.是否挂失止付或公示催告

D.是否基于合法的商品交易而产生的票据

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