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[判断题]
各级行业务部门根据监测分析工作需要,按照反洗钱主管部门要求,及时对异常线索开展核查和客户重新识别工作,如实反馈调查结果,可以不保存核查记录和客户重新识别资料。()
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A.完善政策制度
B.优化业务操作流程
C.弥补系统漏洞
D.降低风险敞口
B、总行按年对各级分行全辖备付现金相关指标进行监测,并下发通报,重点监测连续两个季度备付现金相关指标异常变动的一级分行,该一级分行应分析原因并书面说明情况
C、二级分行(无二级分行的,为一级支行)根据上级行备付现金限额核定要求,结合辖内机构实际情况,通过分析业务库、营业机构的库存现金,合理调配机构间的现金库存,整体控制辖区内库存现金总量,监测、分析业务库、营业机构
的备付现金限额落实情况
D、一级分行按季对辖内各级机构备付现金情况进行监测、分析,重点分析相关指标的异常变动等,适时调整备付现金限额
A.营业网点
B.电子渠道
C.报纸杂志
D.门户网络