题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
机构发现商户有疑似下列风险情况的，可通过暂停商户交易或延迟入账等方式进行风险防范（）
A.虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息
B.套现、洗单、虚假交易、违规移机
C.名义经营范围与实际情况不符
D.商户合谋欺诈
答案
ABCD
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A.虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息
B.套现、洗单、虚假交易、违规移机
C.名义经营范围与实际情况不符
D.商户合谋欺诈
答案
ABCD
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A.固定经营场所
B.注册地址
C.无固定经营场所
D.营业机构
A.银发〔2013〕第9号 《银行卡收单业务管理办法》
B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》
C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》
D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范（试行）》
A.未按规定落实商户实名制、资质审核、档案管理的
B.未按规定进行现场资料采集的
C.未按规定对商户入网资料进行审核，对注册资料不齐全或不正确的商户予以入网审核通过的
D.未按规定对商户进行实地回访的
E.发现商户疑似或涉嫌违法违规行为未采取有效措施的
A.无证机构以平台对接或大商户接入支付机构或商业银行，留存商户结算资金，并自行开展商户结算，叫做二清
B.平台不具备支付牌照，且资金没有进行有效的管控，属于违规的二清行为
C.淘宝、京东等电商平台存在平台资金清算行为，有违规风险
D.平台之所以会和二清挂钩，核心原因在于未持有《支付业务许可证》
A.从客户职业或行业出发，比对其交易的受理商户，判断其交易是否存在关联性
B.通过电话、外访等方式联系客户，了解其交易相关情况，判断其交易真实性
C.要求客户提供消费交易的发票、收据、合同等相关凭证，了解交易真实性
D.实地察看客户所购商品或走访受理交易的商户，了解交易真实性
A.审批人员严格落实监管机构及总分行特约商户审核标准和要求，确认商户MCC、结算手续费率、商户开通的高风险业务类型等
B.审批人员根据特约商户审批流程及具体标准，结合商户基本状况、经营情况、风险等级等情况作出审批决策
C.审批人员应及时审批商户，对审批不通过的商户在收单业务系统内注明原因
D.对提交资料的均可审批通过
A.反应发生地时间，主要临床特征、初步诊断等
B.接种疫苗名称、剂次、接种时间
C.既往发生类似反应的情况
D.姓名、性别、年龄等基本信息
