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第1题
《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》要求：要切实加强课程实施日常监督，不得有提前结课备考、超标教学、（）、（)和（)等行为。
A.违规统考
B.不履行教学责任
C.考试排名
D.分层教学
第3题
有下列行为之一，对实施授信不按规定登录信贷管理系统记账、登记的行为( )
A.违规发放多头授信业务，违规为无贷款卡或无效贷款卡客户办理信贷业务，不执行信贷管理系统有关规定的
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B.主要业务流程选择错误，主要客户信息如贷款卡号、客户名称、关联企业信息等录入错误或更新不及时，主要业务信息如金额、利率、期限录入错误，前台客户号、借款合同号等录入与综合业务系统不一致以及其他影响信贷业务权限划分的错误操作
C.人民银行《企业征信系统》和《个人征信系统》要求我行上报的征信数据信息均取自我行信贷管理系统，因信贷管理系统中数据错误导致上报人民银行企业及个人征信系统信息错误，受到人行异议处理、通报及引发经济或法律纠纷的
D.未经许可将信贷管理系统内信息对外公开发布的
E.在信贷管理系统中录入虚假信息
第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是()。(1)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出(2)与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多(3)提前偿还贷款(4)没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
A.(1)(2)
B.(1)(4)
C.(2)(3)
D.(2)(4)
第7题
下列属于可疑交易行为表述的是()。
下列属于可疑交易行为表述的是（)。
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A.没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。
B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。
C.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
第11题
关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户的企业，银行应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核，根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式，进一步识别、核对客户真实身份（）
