A.客户进行国际金融交易超过5亿美元
B.客户超过了另一个在规模和复杂性上不相似的机构所能接受的风险模型的标准
C.客户在活跃的恐怖组织国家从事业务
D.客户超过机构所能接受的风险模型的标准,且不执行可接受的补救措施
A.跨国公司越来越成为世界经济的主导力量
B.国际贸易成为各国经济发展不可缺少的组成部分
C.国际金融交易总额大大超过国际贸易总额
D.国际直接投资迅速增长,投资格局多元化
A.参加国家和地区数量最多的国际组织
B.最具代表性的政府间的国际组织
C.负责处理各国经济危机的国际组织
D.解决发达国家与发展中国家政治纠纷的国际组织
A.金融分析
B.金融交易
C.金融决策
D.金融活动