题目内容
（请给出正确答案）
A.单个客户开立多个账户且无合理理由
B.多个不同户主姓名的账户代理人为同一人，疑似账户为他人控制
C.大批量账户集中在某个时间段内开户，开户后交易特征类似
D.客户年龄过大或过小的客户以本人名义开立账户后，由他人控制账户
E.频繁办理账户挂失、解挂，频繁出现密码错误登陆
答案
ABCDE
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A.策略是不是自动部署
B.选择合适的策略控制点和用户认证点
C.策略部署是不是针对单个用户
D.策略部署是不是针对单个部门
A.充分全面了解客户信息和客户交易习惯
B.营销交易型客户时做好尽职调查，发现可能潜在的异常交易行为问题
C.在其他证券公司被交易所采取警示、限制交易、被列入重点监控账户、涉嫌违法违规等的客户
D.重点关注曾被交易所采取过监管措施的和被列入重点监控账户的，防范客户再次引发监管风险
A.一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为
B.多个企业信息具有共性特征，如客户现住所、企业注册地、企业高管人员、预留联系方式等信息近似或相同
C.法定代表人/单位负责人等年龄偏大或偏小，身份证为异地的情况
D.单位注册地和经营地均在异地
E.特别关注法定代表人/单位负责人对单位生产经营情况不了解的情况
A.以单位净值波动展现收益，万份收益、七日年化基于净值计算。“业绩比较基准“仅用于超额业绩分成但
B.按照收益率刚性兑付，资产端收益减去资金端和其他成本后归属管理人
C.单产品账户核算，穿透底层投资资产，按照公允价值法估值。
D.风险主要通过资金池或管理人自有资金承担
A.购房合同范本会签审批，需关注有无影响签约效率的条款
B.优惠策略中约定的签约交款时间不应超集团要求的标准周期
C.到期后的不调整价格优惠内容的，无需审批可以直接使用
D.会签审批流程有销支审核，无需关注可以直接审批同意
E.楼盘数据会签中层高/朝向与答客问/户型图不一致的，需要重点关注
A.我们会尽力协助查询这几个周期内的交易明细，以Excel表格形式发送到预留电子邮箱，核对邮箱地址
B.需要5个工作日左右时间，请关注邮箱。如有问题，会有专员联系
C.可关注我行官方微信及掌上银行APP查询明细，及时掌握账户变动
D.出单交易支持-账单及还款-93补打账单记录客户用途及要求提供的形式
