题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
流通客户准入标准中规定的风险信息包括哪些内容（）
A.无税务异常、无重大税收违法记录
B.企业、法定代表人、重要关联人无刑事、失信（失信被执行人、被限制高消费）记录
C.无其他高风险事项
答案
D
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A.无税务异常、无重大税收违法记录
B.企业、法定代表人、重要关联人无刑事、失信（失信被执行人、被限制高消费）记录
C.无其他高风险事项
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A.客户与本行建立业务关系的性质和目的
B.预期使用的产品和服务
C.制裁关联度
D.客户账户汇入汇出涉及哪些国家和地区
办理电子支付业务的银行应公开披露哪些信息（）
A.银行名称、营业地址及联系方式
B.客户办理电子支付业务的条件
C.所提供的电子支付业务品种、操作程序和收费标准等
D.客户使用电子支付交易品种可能产生的风险
E.电子支付交易品种可能存在的全部风险，包括该品种的操作风险、未采取的安全措施、无法采取安全措施的安全漏洞等
A.信用风险集中暴露地区的自雇人士申请
B.主要以投资管理、财富管理、投资咨询、信息咨询等无实际经营内容的自雇人士申请
C.经营场所注册地为京津冀范围之内(网店不受此条款限制)
D.涉及钢材、石材、木材行业的客户申请
A.复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长6个月
B.境外主权类客户尽职调查定期复审的工作要求和审批流程同准入尽职调查相关要求
C.对于洗钱和恐怖融资风险等级为中风险及以上的的境外主权类客户，对其采取加强型尽职调查复审
D.客户关系存续期间，经办机构应不定期更新客户尽职调查信息，复审客户尽职调查档案，履行尽职调查审批流程
A.优良职业企业中以销售佣金为主要收入的销售人员，需报分行风险准入
B.金融行业人员（包括银行、证券、保险、信托、公募基金）的客户经理直接按优良认定，无需分行风险准入
C.优良职业企业中，上报客户若疑似事务及操作岗位人员规则组标红，需电核单位确认是否属于操作工，如确认则不准入
D.轨道交通集团为优良，但司机上报不接受
A.国际标准化组织(ISO)27001合规性规定了哪些信息资产必须包含在资产清单中。
B.信息资产包括对组织有价值的任何信息。
C.建立信息资产登记册是一项资源密集型工作。
D.风险评估不需要信息资产清单。
A.严禁向客户透露任何反洗钱信息(如客户风险等级、黑名单信息)
B.贷前调查时，发现借款人或关联人员属于较高风险的，登录反洗钱平台排查原因，并秉持审慎原则加强尽职调查
C.按贷后管理要求的频率定期对借款人及关联人员的洗钱风险进行排查，打印洗钱风险查询报告，并按流程控制表中的贷后管理要求逐一排查
D.贷前调查过程中，借款人及关联人员应查询并打印洗钱风险查询报告，对于属于较高风险或黑名单的，应禁止准入
B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息，反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据，大额交易报告和可疑交易报告，洗钱类型分析报告，重要洗钱风险提示，重大洗钱案件及风险事件分析报告等
C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料，特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息，涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录，回溯筛查及风险排查涉及的相关信息，我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略，涉敏风险提示，重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等
D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据，评估及分类结果、管控措施和评估报告等
E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额，重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等
F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息，反洗钱监管处罚信息，监管评级意见和评估报告，司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.优先支持类
B.选择支持类
C.压缩退出类
D.其它类
