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[判断题]

各支行和各专业部门分别是本机构和本专业领域案防工作的主体责任部门,主要负责本机构、本专业领域的案件防范工作()

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第1题
票据交换系统运行的主要机构是()。

A.中国人民银行当地分支行

B.商业银行各网点

C.各地的票据交换所

D.商业银行票据中心

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第2题
下列关于以区域管理为主的总分行型组织架构的表述正确的有()

A.总行、分行、支行设立若干履行指定职责的职能部门,行使相应的经营决策权、业务管理权、资源调度权和绩效考核权

B.这种组织架构的缺点是各层级职能部门自成体系,横向信息沟通难度较大

C.这种组织架构的优点是各职能部门对外部环境变化反应比较灵敏

D.总行、分行、支行等各级机构形成垂直管理体系

E.以分行为利润中心,总行向分行下达各项业务指标和利润指标,分行再分解到各辖属支行

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第3题
各机构单位按其目标、功能和行为特征的不同分别被划归住户部门、________、________、________、为住
户服务的非营利机构部门和国外部门六类机构部门。

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第4题
各机构应建立培训教育机制,针对各级管理层及员工提供多方面多层次的培训,即()应按培训计划对本专业开展培训,()应组织本条线的合规培训,并督促专业条线合规计划的制定和实施。

A.业务条线

B.合规条线

C.所有部门

D.风险条线

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第5题
下列选项不属于机关档案部门的基本任务是()

A.对本机关文书部门或业务部门文件材料的归档工作,进行指导和监督

B.负责管理本机关的全部档案,积极提供利用,为机关各项工作服务,并为党和国家积累档案史料

C.中央和地方专业主管机关的档案部门,应根据本专业的管理体制,负责对本系统和直属单位的档案工作进行指导、监督与检查

D.加强政府信息资源的规范化、标准化、信息化管理,加强互联网政府信息公开平台建设

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第6题
按照“谁的业务谁负责”原则,各专业协同供应链运营中心支撑本专业数据质量与模型搭建、监控预警、运营分析、业务预测与督办落实。()
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第7题
合规风险的三道防线分别是()

A.内部审计部门及审计人员

B.合规管理部门及专、兼职合规人员

C.各业务部门和和分支机构

D.销售人员

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第8题
()为发卡主体和法律关系主体,为金牛借记卡的债务人,承担支付责任。

A.各旗县级法人机构

B.各营业网点

C.总行营业部

D.二级支行

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门

B.公安机关

C.两者皆可

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第10题
公司信贷业务初审人员为客户经理和支行(业务团队)负责人,各业务经营机构公司金融部负责人作为复审人员对重估报告进行复审,提出意见并签字。()
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第11题
贵州省分行现金运营管理实施细则规定支行(局)长的职责为()

A.负责本营业机构现金运营业务的全面管理

B.按规定履行授权审批职责

C.按规定频次检查柜员尾箱

D.负责发起向人民银行、同业领缴现金以及系统内调拨的申请、复核

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